【專門處理詐欺案律師推薦】網路交友成警示戶，對話紀錄不完整怎麼辦？經專業律師辯護獲不起訴
謙聖不起訴案例分享
一、案件經過
當事人透過臉書認識一名自稱能協助「投資、代操虛擬貨幣」的網友，起初對方以「幫忙還債、代操獲利」等話術博取信任，讓當事人誤以為只要購買 USDT 並交由對方代操，就能快速獲利。
在對方指示下，當事人自行開立虛擬貨幣交易帳號、完成網路銀行綁定，並將台幣兌換成 USDT 匯入對方提供的錢包或平台；之後對方陸續以「需繳跨境稅、利息罰款」為由，要求當事人追加款項，並謊稱只要再投入資金，就能解鎖更大獲利。當事人因急於回本，加上對對方的信任，持續投入資金，前後合計損失高達千萬鉅款。
之後，對方又以「父親重病」等情境博取同情，要求當事人協助收受在臺款項，再將資金換成虛擬貨幣轉出至境外指定錢包，當事人出於善意，便用自己名下的銀行帳戶代為收款並轉匯。直到某日，當事人發現投入的資金不僅無法回收，連平台帳號及交易頁面也出現異常，加上與對方透過 Telegram 聯繫的部分對話已被刪除，且對方更是徹底消失，這才驚覺自己深陷詐騙陷阱。
然而，更令當事人錯愕的是，自己竟因代收轉匯而遭檢警以「幫助詐欺、洗錢」罪名偵辦；慌亂無助之下，他立即尋求「專精詐欺案件」的謙聖協助，希望能澄清冤屈，重獲清白。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，點擊謙聖國際法律事務所的線上諮詢平台，並向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的張鎧銘律師聯手辦案。
（四）在法庭上，謙聖主張從當事人的帳戶交易明細可見，該帳戶已使用長達十多年，一直是其主要往來的帳戶，並非臨時開設用來從事不法；且當事人是遭遇投資詐騙，因信以為真而投入巨額資金，結果反遭騙走高達上千萬元的財產，顯示其主觀上根本沒有詐欺或洗錢的故意。
目前被告已經提出財損證明、轉帳紀錄以及其他能取得的交易資料，雖部分對話紀錄遭對方刪除，但已盡力保存並整理出電子郵件、轉帳憑證與交易流水帳等佐證，交付司法調查。綜合以上，當事人完全是因誤信對方的投資與情感包裝，而一步步落入陷阱：先是被以「代操獲利」為名騙取大量資金，再被要求不斷追加款項，甚至還被利用收受款項、換成虛擬貨幣轉出。當當事人發現異常後，第一時間已立即報案並配合司法單位提供證據等。
三、官司結果
最終，在謙聖有效地答辯之下，成功替當事人洗刷冤屈，獲「不起訴」的好結果！
《專打詐欺律師，詐欺律師推薦》
＊謙聖小百科＊
➙什麼是警示戶？
該帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如：詐欺、洗錢等。
➙該如何解除警示戶？
當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等，並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」，才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。
謙聖國際法律事務所，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢
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