首頁 > 虛擬貨幣 / 跨國詐騙
2026/03/17案情過程：在數位金融的時代，虛擬貨幣（如USDT、比特幣）因其去中心化與交易的便利性，成為投資新寵，卻也淪為詐騙集團最愛的洗錢工具。許多人可能因為一時的信任或疏忽，將
2026/01/09案情過程：當事人平時透過大型虛擬貨幣交易平台刊登廣告，從事合法的個人幣商買賣行為，每一筆交易前，當事人都會要求買家提供基本身分資料，包括手持身分證自拍照、身分證正反面
2026/01/02案情過程：當事人 A 與當事人 B 長期透過網路平台從事個人幣商的虛擬貨幣買賣，主要在公開的電商平台與數位交易網站刊登資訊，提供 USDT 等虛擬貨幣的買賣服務，並與
2025/11/05案情過程：當事人在友人的介紹下，得知有一項「投資虛擬貨幣」的機會，只要協助處理公司帳戶、幫忙收款，就能獲得穩定收入，由於當時經濟壓力沉重，加上對方一再保證這是合法、安
2025/10/28案情過程：當事人因想找兼職、補貼生活費，於是在網路上看到一則「合法證券交易員」的廣告，有興趣的他聯繫對方後，對方說明詳盡、語氣專業，對於當事人所提出的疑問也能一一解答
2025/10/21案情過程：當事人透過臉書加入某虛擬貨幣交易社團，經由管理員介紹，與一名自稱平台主管的人員聯繫並進行交易，當事人依照對方指示，分批轉帳數十萬元購買虛擬貨幣，原預期款項入
2025/09/08案情過程：當事人在交友軟體上結識一名自稱在大公司上班、並兼職投資虛擬貨幣的網友，雙方互加社群帳號後，該網友逐步引導當事人嘗試投資，強調自己能帶領操作、協助獲利；由於對
2025/09/02案情過程：當事人因家中經濟拮据，便答應朋友邀約，從事所謂「操作虛擬貨幣」的工作。起初，他僅依照對方指示，按照群組公布的幣價進行交易；隨後，又被要求透過線上平台與通訊軟
2025/09/01案情過程：當事人在社群平台認識一名自稱做虛擬貨幣投資的網友，對方以「高利息USDT儲蓄」為由，步步誘導當事人參與，起初對方提供小額回饋，讓當事人放下戒心，陸續投入大量
2025/08/07案情過程：當事人透過網路認識一名自稱是虛擬貨幣買家的人，雙方以通訊軟體保持聯繫。某日，對方開始陸續請求當事人協助處理資金，指示他將新台幣匯入特定帳戶，並表示會以虛擬貨
2025/07/11案情過程： 有沒有可能，原本是出於「幫朋友理財」的好意，最後卻被提告詐欺？我們的當事人，就是一個血淋淋的例子。她因協助熟識的朋友操作某個投資網站，被對方
2025/06/03案情過程： 本案當事人是一名未成年的孩子，某天在網路上認識一名自稱要「買虛擬貨幣」的人，對方說可以請他幫忙操作轉帳，從中賺取價差，賺點零用錢；當事人一開
