首頁 > 虛擬貨幣 / 跨國詐騙
2026/08/07案情過程：近年來虛擬貨幣交易熱絡，許多民眾會透過交易平台買賣虛擬貨幣。然而，詐騙集團也看準了這點，利用「三角詐騙」手法，讓無辜的虛擬貨幣賣家在不知情的情況下，收到了詐
2026/06/29案情過程：近年來，虛擬貨幣投資詐騙案件層出不窮，詐騙集團手法日新月異，常利用一般民眾對加密貨幣操作不熟悉且渴望獲利的心理，誘使無辜民眾陷入詐騙陷阱，甚至在不知不覺中成
2026/06/01案情過程：隨著虛擬資產交易日益普及，過去許多人認為「個人幣商」只是私下買賣虛擬貨幣、協助他人換幣或轉幣，未必會涉及刑事責任。然而，現行法制已明確將提供虛擬資產服務之事
2026/03/17案情過程：在數位金融的時代，虛擬貨幣（如USDT、比特幣）因其去中心化與交易的便利性，成為投資新寵，卻也淪為詐騙集團最愛的洗錢工具。許多人可能因為一時的信任或疏忽，將
2026/01/09案情過程：當事人平時透過大型虛擬貨幣交易平台刊登廣告，從事合法的個人幣商買賣行為，每一筆交易前，當事人都會要求買家提供基本身分資料，包括手持身分證自拍照、身分證正反面
2026/01/02案情過程：當事人 A 與當事人 B 長期透過網路平台從事個人幣商的虛擬貨幣買賣，主要在公開的電商平台與數位交易網站刊登資訊，提供 USDT 等虛擬貨幣的買賣服務，並與
2025/11/05案情過程：當事人在友人的介紹下，得知有一項「投資虛擬貨幣」的機會，只要協助處理公司帳戶、幫忙收款，就能獲得穩定收入，由於當時經濟壓力沉重，加上對方一再保證這是合法、安
2025/10/28案情過程：當事人因想找兼職、補貼生活費，於是在網路上看到一則「合法證券交易員」的廣告，有興趣的他聯繫對方後，對方說明詳盡、語氣專業，對於當事人所提出的疑問也能一一解答
2025/10/21案情過程：當事人透過臉書加入某虛擬貨幣交易社團，經由管理員介紹，與一名自稱平台主管的人員聯繫並進行交易，當事人依照對方指示，分批轉帳數十萬元購買虛擬貨幣，原預期款項入
2025/10/02案情過程：當事人透過臉書認識一名自稱能協助「投資、代操虛擬貨幣」的網友，起初對方以「幫忙還債、代操獲利」等話術博取信任，讓當事人誤以為只要購買 USDT 並交由對方代
2025/09/08案情過程：當事人在交友軟體上結識一名自稱在大公司上班、並兼職投資虛擬貨幣的網友，雙方互加社群帳號後，該網友逐步引導當事人嘗試投資，強調自己能帶領操作、協助獲利；由於對
2025/09/02案情過程：當事人因家中經濟拮据，便答應朋友邀約，從事所謂「操作虛擬貨幣」的工作。起初，他僅依照對方指示，按照群組公布的幣價進行交易；隨後，又被要求透過線上平台與通訊軟
