首頁 > 各類詐欺案件
2025/11/04案情過程：有人把帳戶拿去做換匯，很多人以為這樣就一定會觸犯銀行法或洗錢罪。事實並非如此。本案涉及社群平台小紅書與支付寶的跨境換匯，我們替當事人釐清事實與主觀故意，檢察
2025/11/04案情過程：檢警調查一宗網路詐騙案件時發現，有被害人款項匯入本案被告名下之台灣銀行帳戶及台新銀行帳戶，且被害人均為透過網路平台（包含小紅書）接觸到詐騙來源，詐騙手法涉及
2025/10/31案情過程：當事人在臉書上看到一則「寵物模特兒」的徵才訊息，出於興趣便與對方聯繫，對方要求他加入群組，並與群內的管理人聯絡；起初對方以「免費贈送寵物服飾、回傳照片即可領
2025/10/16案情過程：在刑事案件中，能夠讓最高法院採納上訴理由、撤銷原判並發回更審，是極為困難但關鍵的成果。本案由謙聖國際法律事務所團隊承辦，王聖傑主持律師統籌辯護方向，最終在加
2025/10/02案情過程：被告經由社群媒體與他人建立聯繫，依對方指示將本人三個日常使用之金融帳戶（含金融卡與密碼）交付予該名對方操作。事後該等帳戶先後接獲匯入款項，並在短期內遭提領。
2025/09/30案情過程：在台灣，外國人若涉及刑事案件，除了刑事責任外，還可能面臨「服刑後被驅逐出境」的風險。這對正在台灣求學、工作或生活的外籍人士來說，影響極其重大。然而，謙聖國際
2025/09/15案情過程：當事人先前遭遇一宗投資詐騙，實際損失約七百多萬元；不過在向警方報案時，只能提出約一百多萬元的單據作為證據，其餘款項已被詐騙集團成員以各種方式掏空、轉走，無法
2025/09/12案情過程：當事人因車禍休養期間，一邊在醫院照顧家人，一邊透過社群平台尋找兼職工作，過程中誤入一個投資相關帳號，經對方引導後，參與所謂的「公司活動」。對方先要求當事人註
2025/08/21案情過程：在近年的洗錢防制案件中，許多人因為急於找工作、辦貸款，甚至只是單純受騙，將帳戶或提款卡交給了他人使用，最後卻被檢察官依「提供三個以上帳戶」起訴。
2025/08/19案情過程：很多人因為缺乏法律意識，把自己的購物平台（像是蝦皮）帳號出租出去，以為只是「幫人一個忙」，卻沒想到可能觸犯《洗錢防制法》，被檢察官傳喚偵辦。以下案例分享，說
2025/08/15案情過程：在刑事案件中，如果同一位當事人同時在不同法院有多個案件進行，律師可以透過法律上的「相牽連案件」與「創設管轄權」規定，爭取將案件合併由同一法院、同一法官審理。
2025/08/05案情過程：你是否曾經出於信任，借過帳戶給朋友用？看似小事，但若帳戶被用在詐騙案金流中，帳戶持有人也可能被當成「幫助詐欺」、「幫助洗錢」的共犯！謙聖國際法律事務所近期處
