首頁 > 虛擬貨幣 / 跨國詐騙
2022/11/24案情過程： 本案的當事人是一位大學生。在滑臉書時看到虛擬貨幣投資廣告，好奇心驅使下和詐騙集團聯絡。剛開始進展順利，跟著入場幾次小賺了一筆，因此產生信任感
2022/11/15案情過程： 當事人因愧疚便將自己的帳戶借給他，讓對方聲稱的「友人」將錢匯入當事人的戶頭，並告訴當事人要轉成虛擬貨幣，他才有辦法收款。
2022/10/18案情過程： 此案被告因為負債壓得喘不過氣，而上網尋找可以增加收入的工作機會。碰巧看到臉書廣告：「只需要簡單幾步驟、輕鬆增加收入！」，誘人的標題深深吸引著
2022/10/07案情過程： 當事人在LINE群組內認識一名投資老師，只需要配合完成「代操課程」便可獲得酬勞，而且投資本金由老師提供、虧本也不需負責，這麼好康的賺錢方法，
2022/07/27案情過程： 當事人在Telegram（飛機）上結識網友 網友聲稱有個操作虛擬貨幣穩賺不賠的方式 讓積欠貸款已久的當事人彷彿看
2022/07/25案情過程： 當事人在幣安上販售USDT、搬磚套利時 不幸遇到詐騙集團偽裝成外國客戶購買USDT 導致當事人在不知情的狀況下協
2022/07/01案情過程： 當事人在網路上認識了位網友 對方聲稱自己在銀行就職、理財能力優秀 可以帶著當事人一起投資「虛擬貨幣」…
2022/03/21案情過程： 當事人向哥哥借了帳戶來參與虛擬貨幣投資 基於信任哥哥也不疑有他的借給了自己親弟弟 接著陸續有多筆款項匯入了哥哥的
2021/12/08案情過程： 今天分享的判決一樣是人頭帳戶案件 這案的被害人多達九位！受害金額高達七位數！ 當事人是一位很漂亮的女生
2021/12/07案情過程： 這是謙聖年初接到的詐欺案件 是非常典型的虛擬貨幣投資詐騙 這次是有人主動找上門 私訊了我們家當事人
2021/02/23案件說明： 本案當事人是從事金流服務的業者，使用虛擬帳戶綁定個人戶頭做金流業務， 但卻被詐騙集團盯上，利用金流服務業者的疏失，使被害人將詐
2021/02/15案件說明： 本案是跨國詐騙，對方是遠在海外的詐騙集團，使用翻譯軟體跟我方當事人聯繫， 除了使我方當事人提供帳戶做詐騙使用外，還指導當事人使
