【桃園地檢詐欺案件—桃園市中壢區律師推薦】交友軟體遇詐成警示帳戶，經專業律師辯護獲緩起訴
謙聖緩起訴案例分享
一、案件經過
當事人透過交友軟體結識對方，雙方因相當投緣，便轉往 LINE 持續互動，每日分享生活、興趣，對話中亦逐漸帶有曖昧，使當事人一步步降低戒心，最終完全信任對方；之後，對方以海外資金移轉需要台灣帳戶協助為由，請求當事人協助操作虛擬貨幣平台。
起初，當事人僅依指示完成平台註冊，並未提供密碼，也未允許對方操作，直至雙方長期互動後，當事人未察覺對方具任何詐騙特徵，加上對方並未施壓催促，使當事人誤認對方並非詐騙人士，便主動詢問是否仍需協助，並在此時才將虛擬貨幣平台及銀行帳戶的登入資訊提供給對方，但仍要求所有操作都需讓自己知情。
不久後，一筆款項突然匯入當事人的銀行帳戶，對方便立即將該筆金額轉入虛擬貨幣平台，再換成加密貨幣進行「鎖倉」，導致資金於一定期間內完全無法動用；直到有他人要匯款給當事人卻遭銀行拒絕，當事人前往銀行查詢，這才驚覺帳戶已被列為「警示帳戶」。
當事人隨即趕往報案，但當下並未被受理；然而，相關金流已遭警方鎖定，當事人因而被以涉犯「刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財」及「刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢」等罪嫌偵辦。面對突然到來的刑事指控，當事人極度恐慌，深怕自己會因此入監服刑，於是立即尋求「專精詐欺案件」的謙聖協助，希望替自己洗刷冤屈、還原真相。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，致電到謙聖國際法律事務所，再由事務所的助理協助傳諮詢平台連結給當事人，當事人也向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先釐清案件的來龍去脈、迅速擬定訴訟方針，再與所內的葉泳新律師攜手合作。
（四）在法庭上，謙聖主張本案當事人自始即並非詐欺集團成員，而是被不明人士以貸款及協助資金移轉為名所利用；當事人提供帳戶資料的當下，完全基於對方反覆聲稱的貸款流程及資金移轉需求，並未意識到帳戶可能被用於不法，更無從預見詐欺或洗錢的風險，欠缺構成犯罪所必要的主觀犯意。
謙聖律師指出，當事人在得知帳戶異常後的所有行為，均充分反映其本於善意、毫無犯罪意圖，包括：立即變更密碼、停止讓對方使用帳戶、主動向銀行通報、向平台申請凍結資金、嘗試報案以及主動到案與檢警說明情況；上述行為皆足證當事人非但未有不法犯意，反而是遭詐騙集團利用的受害者。此外，謙聖也向檢察官說明調解進度，經雙方溝通後，當事人已於當日先行給付部分金額，其餘款項也確定於期限內全額給付，顯示當事人積極修補損害的態度良好。綜合整體情狀，謙聖主張，當事人是因誤信對方之言才會提供帳戶資料，實際上並未從中獲利，且於事發後積極配合調查、主動修補損害，完全不符詐欺或洗錢之構成要件，懇請檢察官依法從寬處理等。
三、官司結果
最後，在謙聖全力協助當事人完成調解、並於庭上提出具體且有力的法律答辯後，成功說服檢察官，依據《刑事訴訟法第253條之1第1項、第253條之2第1項第4款》作成對當事人「緩起訴」處分的好結果，使當事人得以重新回到正常生活。
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