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【臺北詐欺案律師推薦！臺北詐欺案件專門處理律師】投資虛擬貨幣成警示帳戶，經專業律師辯護獲不起訴
謙聖不起訴案例分享
一、案件經過
當事人在交友軟體上結識一名自稱在大公司上班、並兼職投資虛擬貨幣的網友，雙方互加社群帳號後，該網友逐步引導當事人嘗試投資，強調自己能帶領操作、協助獲利；由於對方展現專業且如同「師傅帶徒弟」般地指導，當事人逐漸產生信任，並在其建議下投入自有資金及貸款數十萬元。
當事人先依照對方指示，使用銀行帳戶購買虛擬貨幣USDT，並下載特定電子錢包與交易平台App，將虛擬貨幣依步驟轉入指定的冷錢包進行操作，初期確實曾有約千元的獲利，因此讓當事人更深信投資真實。
某日，該網友以「朋友要還款、但自己沒有帳戶」為由，請當事人代為收款並將資金轉入指定錢包。當事人基於長期建立的信任，便好意協助，先後收受三筆款項並依指示轉出。未料之後帳戶竟遭到警示，當事人驚覺異常，立刻前往派出所詢問，警方卻告知須待通知到案製作筆錄。沒想到……當事人最後竟因此遭控涉嫌詐欺，並被以「幫助詐欺、洗錢」等罪名偵辦。面對突如其來的指控，他心中既震驚又無助，只能急忙尋求「專精詐欺案件」的謙聖協助，盼望能替自己洗刷冤屈、還原清白。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，點擊謙聖國際法律事務所的線上諮詢平台，並向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的劉杰律師和許博閎律師攜手合作。
（四）在法庭上，謙聖主張本案當事人並非詐欺集團成員，而是遭遇典型的「交友投資詐騙」，對方以師徒式的身分長期關懷與指導，逐步取得當事人高度信任，使其深信投資真實可靠。當事人不僅投入自身積蓄，甚至向銀行貸款新臺幣數十萬元作為投資資金，可見其誠心相信對方所言，絕無任何圖利詐欺或協助洗錢之故意。
而本案所涉的入帳款項，均是對方佯稱「朋友還款」而要求當事人代為收受，再轉換為虛擬貨幣匯入指定錢包，依客觀情境，當事人確實難以預見該款項可能涉及不法，且有其對話紀錄、貸款紀錄、交易紀錄及當日操作App畫面足以佐證，與一般詐欺車手交付帳戶供他人支配的情況截然不同，本件帳戶自始至終掌握在當事人手中，並無交付或放任第三人使用之情形。
此外，當事人並未因本案獲取報酬，反而因投資陷入巨額損失，事後更於帳戶遭警示前主動前往派出所詢問，足證其善意與無辜。綜上，當事人對於款項涉及不法並無認知或預見可能，其主觀上並無詐欺或洗錢之犯意等。
三、官司結果
最終，在謙聖專業、有力的答辯下，成功替當事人釐清事實、洗刷冤屈，爭取到「不起訴」的好結果！
《專打詐欺律師，詐欺律師推薦》
＊謙聖小百科＊
➙什麼是警示戶？
該帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如：詐欺、洗錢等。
➙該如何解除警示戶？
當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等，並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」，才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。
謙聖國際法律事務所，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢
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