一、案件故事

一名年輕人將自己的蝦皮購物帳號出租給公司，每月收取數千元租金。警方追查後，檢察官認定這樣的行為觸犯《洗錢防制法》第22條第3項第1款「收受對價交付帳戶」罪。

檢方表示，申請蝦皮帳號本來不需要門檻或費用，如果不是為了隱匿身分或掩飾不法金流，就沒有必要花錢買帳號。因此，出租帳號收錢的行為，法律上有刑責。

 

二、法律怎麼規定？

根據《洗錢防制法》第22條第3項第1款：「違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。」

★換句話說，只要有「收錢出租帳號」的情況，就可能構成犯罪。

 

三、為什麼最後能爭取到緩起訴？

雖然一開始涉及刑責，但檢察官最後裁量，給予當事人「緩起訴處分」。原因包括：

◆  沒有犯罪前科

◆  在警詢與偵查中坦承事實，表達悔意

◆  犯罪所得已繳回

◆  案件情節算是輕微

◆  檢方認為，經過這次偵查已足以警惕，給當事人一次機會即可。

 

四、緩起訴的條件

◆  檢察官裁定：緩起訴期間一年，並在六個月內繳交新臺幣一萬元到公庫。只要遵守規定，緩起訴期滿後案件就會結束，不會留下前科。

◆  法條完整揭露：刑事訴訟法第253條之1

➙法律明文規定了什麼情況可以緩起訴，以及必須遵守的條件：

檢察官偵查中，認被告犯罪嫌疑重大，然有下列情形之一者，得為緩起訴之處分：

（一）、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑以外之罪。

（二）、被告之品行、智識程度、生活狀況、犯罪動機、目的、手段、犯罪後態度、犯罪之情節及所生損害、被害人之態度與被告間之關係、是否有再犯之危險及其他一切情狀，認為予以緩起訴為適當者。

 

緩起訴處分，應以被告在一定期間內遵守或履行下列事項之一為條件：

（一）、向被害人道歉。

（二）、立悔過書。

（三）、向被害人支付相當數額之賠償金。

（四）、向公庫支付一定數額之金額。

（五）、提供一定時數之義務勞務。

（六）、受戒癮治療、心理治療、精神治療或其他適當之處遇措施。

（七）、完成法治教育課程或其他適當之輔導措施。

（八）、其他適當之命令。

➙前項期間，至少一年，至多三年。

➙檢察官為緩起訴處分，應製作書面，並告知被告緩起訴期間及應遵守或履行事項。

 

五、簡單來說

緩起訴不是所有案件都能用，只有相對較輕的罪才有可能。檢察官會看被告的品行、生活狀況、動機、悔意、被害人態度，以及是否有再犯風險，覺得適合的才會給予緩起訴。

★同時，緩起訴一定會附帶條件，例如賠償、道歉、繳錢給公庫或參加課程。只要期間內遵守規定，案件期滿後就會結束，不會留下前科。

 

六、我們的建議

出租蝦皮帳號或其他第三方支付帳號，法律風險極高，很容易被認定涉及詐欺或洗錢。若真的被檢警約談或偵辦，千萬不要自己硬撐，應該立刻尋求律師協助，才能在第一時間爭取到最好的結果。

 

如有任何法律問題