【虛擬貨幣幣商遇到三角詐騙怎麼辦？】幣商遭控三人以上共同詐欺取財，經律師辯護成功獲不起訴
謙聖不起訴案例分享
一、案件經過
本案當事人是一名合法經營虛擬貨幣交易的幣商，平時透過實名制與視訊認證等方式，嚴格把關客戶身份，確保交易安全；不料，某次有詐騙集團假借「投資」名義誘騙被害人匯款，並層層轉帳後，最終資金流入當事人的公司帳戶。
詐團成員隨後再冒充已完成實名認證的客戶，以購買虛擬貨幣為由，要求交易，當事人確認款項入帳後，即依一般流程交付虛擬貨幣並將款項換匯至海外，完成交易；未料數週後，竟遭警方調查，指控他涉入「三人以上共同詐欺取財及洗錢」等罪嫌。
當事人對於平白背上重罪感到錯愕與焦急，不僅擔心會因此坐牢，也深感無力，遂尋求「專辦詐欺案件」的謙聖協助，希望還給自己一個清白。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，點擊謙聖國際法律事務所的線上諮詢平台，並向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的律師聯手合作。
（四）在法庭上，謙聖主張當事人從事的是合法、具備實名審查機制的虛擬貨幣交易，並非詐騙集團成員，在深入了解交易流程與掌握金流證據後，我們提出以下關鍵主張：
1、交易真實、可查
當事人主動提供與買家的完整LINE對話紀錄，以及平台的交易紀錄，證明雙方確實有進行USDT虛擬貨幣買賣。
2、客戶審查嚴謹
所有買家須提供身分證、銀行資料，並透過視訊核對資料一致性，若無法配合審查，當事人會拒絕交易，已盡合理審查義務。
3、資金流向清楚合理
收款後，資金立即用於換匯，並匯至FTX交易所，購買虛擬貨幣後，轉入客戶指定的幣安或火幣錢包，流程合乎虛幣市場慣例。
4、類似案件皆獲不起訴
我們引用先前檢方已做出不起訴的類似案件，證明當事人交易模式一貫，且從未被認定涉案，強化本案無犯意的立場。
5、提出三角詐欺合理懷疑
當事人不排除遭詐騙集團利用為「三角詐欺」中間人，檢方最終也接受此說法，認為當事人非主觀故意參與犯罪。
三、官司結果
最終，因謙聖完整重建交易過程、明確區分正當交易與詐騙金流，同時強調當事人的審慎作業與無犯意動機，成功爭取檢方的理解與釋疑，替當事人爭取到「不起訴」的好結果，為他守住清白。
《專打詐欺律師，詐欺律師推薦》
謙聖國際法律事務所，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢
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