【橋頭地檢詐欺案件律師推薦—高雄市三民區律師推薦】誤信兼職工作陷詐騙金流，遭指控成車手，經專業律師辯護獲不起訴
謙聖不起訴案例分享
一、案件經過
當事人原先透過 IG 接觸到一則標榜「兼職工作」的訊息，對方自稱正在經營線上電商及相關投資專案，並表示正在招募人員協助處理資金出入事務，強調僅需配合提供帳戶操作，即可按比例分得獲利。由於對方說詞完整、表現專業，當事人未起疑心，誤以為是合法兼職機會，便同意加入。
其後，當事人被轉介加入通訊軟體的工作群組，由不同聯絡窗口分別說明工作流程，包括協助公司進行「出金、開版、操作虛擬貨幣交易」等事項；對方並要求當事人申辦虛擬貨幣交易所帳號，並以「避免操作錯誤、由專人代為判斷最佳買賣時機」等理由，要求提供交易所帳號、錢包資訊及登入密碼，以利後續操作。
在此期間，陸續有不明人士將大筆款項匯入當事人名下的銀行帳戶，當事人雖知悉款項入帳情形，但從未自行提領或支配該等資金，而是完全依照對方指示，將款項全數轉換為虛擬貨幣並儲值至交易所錢包，後續的虛擬貨幣買賣與操作，皆由對方全權處理。
直至某日，當事人接獲銀行通知，告知其帳戶已遭列為警示帳戶，並經警方進一步說明後，才驚覺自己所配合的「工作內容」，實際上已遭詐騙集團利用，帳戶淪為詐騙金流的一環，且已有多名被害人因款項匯入該帳戶而受害。
當事人也因此被以涉犯「刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢」等罪嫌偵辦。面對突如其來的刑事追訴，當事人一時手足無措，也深感擔憂可能因此面臨入獄風險，影響既有生活與工作，便緊急向「專精詐欺案件」的謙聖尋求協助，盼能釐清真相、維護自身權益。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，致電到謙聖國際法律事務所，再由事務所的助理協助傳諮詢平台連結給當事人，當事人也向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先釐清案件的來龍去脈、迅速擬定訴訟方針，再與所內的律師攜手合作。
（四）在法庭上，謙聖主張本案中，當事人所陳述的整個經過，都有對應的客觀證據可以佐證，並非單純否認或推卸責任，且當事人在警詢及偵查時，已如實說明提供帳戶資料及依指示轉匯款項的過程，相關內容也都有帳戶資料、交易明細以及通訊軟體對話紀錄可供查證，這部分事實並無爭議。
但關鍵在於，當事人在當時主觀上並沒有預見自己的行為會涉及詐欺或洗錢犯罪，從帳戶使用情形即可看出，本案帳戶並非臨時申辦、專供犯罪使用的人頭帳戶，而是被告長期實際使用的帳戶，不僅帳戶內仍有被告自己的存款，也持續作為薪資入帳之用。如果當事人在提供帳戶並配合轉匯時，心裡已經知道或預見這可能是詐騙或洗錢行為，依一般經驗法則，理應會事先將帳戶內的款項提領一空，並停止使用該帳戶，以避免自身資金受損或帳戶遭凍結。然而，本案事實並非如此，他仍持續使用該帳戶，顯示其並未意識到任何不法風險。再者，當事人與對方之間的通訊紀錄內容連貫、完整，並非刻意拼湊或剪輯，整體情境顯示他是遭以「徵才、兼職工作」名義誘騙提供帳戶資料；考量現今詐騙手法多樣，對方所稱工作內容為協助收款及轉帳，在表面上尚未明顯偏離一般人對兼職工作的認知，當事人因此誤信配合，固然欠缺警覺，但並不等同於具有犯罪故意。
綜合全案事證，僅因當事人提供帳戶並依指示轉匯款項，即推認其成立詐欺取財或一般洗錢犯罪，顯屬過度推論，卷內也無其他積極證據，足以證明當事人與詐騙集團之間有犯意聯絡或行為分工。基於無罪推定及罪證不足即應為被告有利認定之原則，實難認當事人構成所指犯罪等。
三、官司結果
最終，在謙聖條理清晰、具體充分的事證說明下，成功促使檢察官採信辯護意見，並依《刑事訴訟法第252條第10款》作成「不起訴處分」。此一結果不僅使當事人得以完全擺脫不當指控所帶來的壓力，也讓整起案件回歸事實與法理，劃下公正而圓滿的句點。
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