【橋頭地檢詐欺案件律師推薦—高雄市阿蓮區律師推薦】網路交友投資陷阱，誤交帳戶淪為警示帳戶，經專業律師辯護成功爭取不起訴
謙聖不起訴案例分享
一、案件經過
當事人透過網路交友認識一名對象，對方在互動過程中不斷強調投資虛擬貨幣，可以快速改善經濟狀況，並以「手把手教學」的方式引導操作，逐步取得當事人的信任；當事人依其指示，陸續註冊多個合法的虛擬貨幣交易平台與電子錢包，且所有帳戶皆以本人名義完成實名申辦。
起初，當事人依照對方指示，透過網路銀行將台幣匯入指定交易所，兌換為 USDT，再進行所謂的投資操作，並將交易結果回報給通訊軟體中的「專屬客服」進行確認；由於前幾次操作確實顯示有小額獲利，使當事人逐漸卸下戒心，最終前後投入金額接近八十萬元，資金來源包含個人存款及貸款。
然而，當當事人準備申請出金時，平台卻突然以「須先繳納高額所得稅」為由，要求支付鉅額費用，否則無法提領帳上顯示的高額獲利；當事人因背負銀行還款與資金壓力，急於取回款項，加上對方聲稱，可協助向朋友籌措資金解決困境，並進一步要求當事人提供名下的銀行帳戶作為收款用途。
隨後，確實有多筆款項匯入當事人的帳戶，對方告知這些資金是「幫忙借來繳稅的錢」，當事人誤信對方說法，以為僅是借款協助，便依照指示將該等款項轉換為虛擬貨幣，再轉入指定的電子錢包作為繳費用途，卻未料這些資金實際上來源於遭詐騙的第三人。直到某日，當事人欲提領薪資時發現帳戶無法使用，向銀行查詢後才得知帳戶已被列為「警示帳戶」，這才驚覺自己不僅遭遇感情投資詐騙，更在毫不知情的情況下被詐騙集團利用，成為詐騙金流的一環。
當事人也因此被以涉犯「刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段」等罪嫌偵辦；面對突如其來且莫須有的指控，當事人身心承受極大壓力，亦深切擔憂自己可能因此入獄服刑，遂急忙向「專精詐欺案件」的謙聖求助，希望能釐清事實真相，替自己洗刷冤屈。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，致電到謙聖國際法律事務所，再由事務所的助理協助傳諮詢平台連結給當事人，當事人也向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先釐清案件的來龍去脈、迅速擬定訴訟方針，再與所內的蔡承諭律師攜手合作。
（四）在法庭上，謙聖主張當事人一開始在投資網站上，確實曾看到帳面顯示有獲利，但這些所謂的「獲利」，後來都依照對方指示，再度全部投入平台內繼續操作，實際上從頭到尾並沒有真正拿到任何一毛錢。相反地，在整個投資過程中，當事人前後投入的金額高達近八十萬元鉅款，不但沒有賺到錢，反而承受了巨額損失。
等到對方發現當事人已經沒有多餘資金可以再騙之後，詐騙手法便轉了方向，開始利用當事人名下的銀行帳戶，將其當成金流轉換的工具；相關的資金來源、流向，以及當事人實際出錢的情形，都已經整理成表格附在書狀中，清楚可以看出當事人不但沒有獲利，甚至還因此去辦理貸款，背負沉重的經濟壓力。這些情況都足以證明，當事人本身就是本案的受害者之一，而非從中得利的人，更不可能是詐欺或洗錢的共犯。
再者，當事人從事工作及生活圈單純，平時接觸異性的機會有限，才會透過交友軟體認識對方；對方在一開始並沒有直接談錢，而是透過每天噓寒問暖、關心生活的方式，慢慢取得當事人的信任，之後才提出虛擬貨幣投資的建議。等當事人深信不疑後，對方又佯稱要繳納高額的出金所得稅，並說可以幫忙向朋友借錢周轉，誘使當事人誤以為只是單純借款，進而提供了自己的銀行帳戶資料。綜合以上事實，懇請法院詳加檢視整起案件的資金結構與實際經過，認定當事人是遭詐騙集團利用的被害人，而非犯罪行為人，並依法給予不起訴處分，還給當事人一個公道等。
三、官司結果
最終，在謙聖團隊周延而精準的辯護布局，以及具體明確、層次分明的事證說明下，成功說服檢察官採信辯護主張，並依《刑事訴訟法第252條第10款》作出「不起訴處分」。此一結果不僅使當事人得以完全擺脫不實指控的陰影，終於劃下圓滿的句點。
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