【高雄地檢詐欺案件律師推薦—高雄市前鎮區律師推薦】感情詐騙遭利用成車手，經律師辯護獲不起訴
謙聖不起訴案例分享
一、案件經過
當事人透過交友軟體認識對方，雙方互動熱絡，並以交往為前提持續聯繫；過程中，對方主動提及與虛擬貨幣交易平台合作投資可獲利，並以此作為自身經濟來源，某日對方聲稱因向友人借款，臨時需要使用銀行帳戶進行轉帳金流操作，希望當事人能提供帳戶協助。
當事人雖有詢問相關用途，不過基於情侶間的信任之下，還是協助提領款項，並再以無卡存款方式存入指定帳戶，另依指示透過網銀轉出款項；期間，當事人陸續察覺帳戶中出現多筆來自不同帳戶的小額匯入，每筆約新臺幣千元左右，因感到異常，立即向對方確認，對方聲稱是為了配合，虛擬貨幣交易的投資金流，並要求當事人再轉入特定金額至指示帳戶。
然而，當事人開始擔心帳戶可能遭不當利用，便主動告知對方，他的帳戶恐被金融機構列為觀察對象，要求對方不得再使用該帳戶，對方也答應了；過了一陣子，當事人也向對方詢問，尚有一筆小額匯入款項該如何處理，對方僅表示知道了、之後再處理，並未要求他進行任何提領或轉帳操作，當事人也未動用或處理該筆金額。
直到某日當事人至ATM領取自身存款時，才驚覺帳戶功能遭到限制，無法提領，便急忙向銀行詢問狀況，才得知帳戶因涉入詐欺案件，而被列為警示帳戶。當事人這才明確意識到自己遭利用涉入不法金流，不過卻為時已晚，當事人還是被以涉犯「刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢」等罪嫌偵辦；面對毫無根據的誣指與偵辦壓力，當事人既震驚又無助，只能急切地向「專精詐欺案件的謙聖」求援，盼望憑藉專業的力量，徹底掙脫誤解、重拾清白。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，致電到謙聖國際法律事務所，再由事務所的助理協助傳諮詢平台連結給當事人，當事人也向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先釐清案件的來龍去脈、迅速擬定訴訟方針，再與所內的高文洋律師攜手合作。
（四）在法庭上，謙聖主張本案當事人是因陷入感情交往而遭詐團利用，並非主觀故意協助詐欺或洗錢，當事人與對方透過社交平台認識，往來內容包含暱稱互稱、曖昧訊息、語音聯繫與私密照片等，互動型態明顯是建立在真實情感信任之上，並非金流合作或犯罪共謀；他始終誤以為與對方交往，自然無從察覺對方為詐騙成員，更不會預見其會利用帳戶涉入不法。
詐團先是假意推銷虛擬貨幣投資，宣稱可穩定獲利，並以各種名義要求補繳手續費、稅金與保證金，當事人因此陸續投入多筆資金，最終蒙受重大財損，是付出金錢的受害人，而非獲取利益者。當詐團無法再從他身上騙取更多金錢後，遂要求其配合轉帳操作，利用其帳戶做金流調度，全案核心本質即是「被利用」，而非「協助犯罪」。
本案帳戶也是當事人固定薪轉與繳款使用之日常帳戶，而非人頭帳戶，也未交由他人控制；詐團另安排其他出金窗口，更能反證他並非成員，也未圖謀掩飾或規避司法查緝。當事人收到不明小額金流後，第一時間即詢問對方並提醒勿再使用該帳戶，並未領用、轉出或私自挪動款項，其反應符合一般遭遇異常金流之正常行為，更能看出主觀上缺乏犯罪故意。
綜合情感往來紀錄、金流資料、金融帳戶性質以及當事人遭受重大財損等事實，本案當事人顯然是遭誤導、利用的被害者，並未具體認知或預見涉案金流與詐欺或洗錢有關等。
三、官司結果
最後，在謙聖團隊縝密的辯護策略與條理清晰的證據呈示之下，成功說服檢察官採納当事人遭利用的事實，並最終依《刑事訴訟法第252條第10款》作成「不起訴處分」！此結果不僅使當事人徹底擺脫莫須有的刑事指控，更為這場源自誤信與情感欺騙的風波正式劃下句點。
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