虛擬貨幣案件怎麼查？幣流分析怎麼做？律師如何幫助當事人答辯？
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隨著虛擬貨幣的普及，詐騙集團的手法也不斷進化。警方與檢察官偵辦相關案件時，經常依靠「幣流分析」來還原整體金流路徑，並進一步判斷特定錢包地址的使用人是否涉及詐騙、洗錢等刑事犯罪。
➙本篇文章將從實務角度出發，說明檢警如何操作幣流分析工具、如何判斷嫌疑對象，並說明律師在此類案件中可以如何協助當事人澄清誤解與爭取有利處分。
一、幣流分析怎麼查？OKLink 是警方常用的追查工具
目前警調機關最常使用的幣流分析工具之一為OKLink 區塊鏈分析平台，該平台可查詢多種主流虛擬貨幣（例如 USDT、TRX、BTC）在區塊鏈上的交易紀錄，並製作出錢包與錢包之間的資金流向圖。
◎根據調閱紀錄顯示，警方會透過「虛擬通貨查詢分析需求表」，對案件中可疑的錢包地址進行以下資料整理：
• 發幣與收幣的地址與對象
• 各筆交易的時間與金額
• 錢包是否與特定交易所、熱錢包、詐騙黑名單地址互動
• 幣種屬性（如 TRX 作為手續費用途）
• 是否為高風險或多次轉帳跳板地址
★這些資訊會被整理成圖表，例如「錢包間轉帳圖」、「金流分佈表」、「關聯地址串連圖」等，並輔以註解分析。例如某錢包於特定時段接收多筆相同金額的 USDT，並短時間內轉出給下一層錢包，便可能被視為詐騙金流的中繼站。
二、幣流圖不是定罪證據，律師可協助提出有力答辯
雖然幣流圖讓檢警能清楚掌握資金流動情況，但從法律角度來看：
➟是否成立犯罪，仍須回到「行為人主觀上是否明知」與「是否具有共犯故意」。
➟換句話說，「錢包有收過幣」不代表「有參與詐騙」；只有在能證明當事人有主動參與或配合詐騙流程時，才能構成刑責。
◎因此，律師在這類案件中的角色非常重要，我們會協助當事人進行下列澄清與答辯：
• 錢包雖登記於當事人名下，但實際控制人為他人
• 被告未掌握私鑰、無法登入操作錢包
• 錢包為協助朋友收款用途，未參與後續轉帳行為
• 接收款項後即未再動作，無任何利得或分贓跡象
• 沒有與詐騙集團聯繫或通訊紀錄
此外，若當事人有報案、主動配合警方偵辦、提供設備檢驗或有其他良好行為表現，也能作為有利情節爭取緩起訴、不起訴或減輕其刑。
三、律師如何解讀幣流圖？我們提供策略性辯護協助
雖然我們律師團隊不負責操作鏈上技術分析工具，但我們熟悉檢警偵查中使用的幣流圖解邏輯，能夠：
• 協助當事人逐筆理解金流的內容與推論
• 指出幣流中時間差、跳板錢包與非本人操作的疑點
• 排除與詐騙集團的共同行為，例如非對應的 IP、裝置、行動路線等
• 結合證據與法律論述，進行策略性的「幣流答辯」
我們的目的不是反對幣流分析，而是協助當事人從圖表中的被指控角色，回到真實世界的具體情境中，還原事實、釐清誤會。
四、結語：幣流分析只是工具，無法取代法律事實的判斷
在區塊鏈日益普及的今天，「錢包地址」不再只是單純的帳戶，而是檢方構成犯罪指控的重點資料來源。但我們也要強調：
➟區塊鏈上的資料是公開的，但「犯罪故意」是隱藏的，只有透過辯護程序，才能讓法官看見全貌。
如果您正在處理虛擬貨幣相關案件，或希望了解如何從幣流分析中保護被誤指的當事人，歡迎與謙聖國際法律事務所聯繫。我們將以專業與實務經驗，協助您理解圖表背後的法律意義，爭取最有利的結果。如有任何法律問題
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