謙聖國際法律事務所獲《經濟日報》報導！詐欺、洗錢案件增加，刑事律師提醒民眾別輕忽帳戶風險
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這幾年，詐欺集團手法不斷翻新，從求職、貸款、網路交友，到虛擬貨幣交易、代收代付、協助收款等情境，許多民眾原本只是想找工作、辦貸款，或單純依照對方指示提供帳戶、協助轉帳，最後卻因帳戶流入詐欺款項，被檢警以詐欺、幫助詐欺，甚至洗錢罪方向偵辦。當銀行帳戶遭列為警示帳戶、收到警方通知，或接到地檢署傳票時，案件往往已經進入刑事程序。此時若沒有即時整理證據、釐清案件脈絡，很可能讓原本有機會說明清楚的案件，逐漸走向不利結果。因此，面對詐欺、洗錢案件時，找到熟悉刑事案件的專業律師協助，是非常重要的一件事。
本次《經濟日報》報導的重點，即是針對近年常見的詐欺、洗錢、人頭帳戶、警示帳戶等刑事案件風險進行提醒，而獲得權威媒體報導的「謙聖國際法律事務所」，長期專辦詐欺與洗錢案件，對於此類型案件有豐富的實務經驗，也希望透過此次報導，讓更多民眾提高警覺，避免在不知情的情況下，被捲入刑事案件之中。
謙聖國際法律事務所長期處理詐欺、洗錢、人頭帳戶、警示帳戶、車手、收簿手、收水及虛擬貨幣金流等常見案件型態。謙聖指出，洗錢案件的關鍵，不只是帳戶中是否出現異常金流，而是當事人是否明知，或可得而知該筆款項與犯罪有關，以及是否具有掩飾、隱匿犯罪所得的犯意；也就是說，並不是帳戶被匯入可疑款項，就一定代表當事人有犯罪故意；但若沒有透過完整證據說明自己受騙、被利用，或並非犯罪參與者，便可能在偵查過程中被誤解。若當事人是因求職、貸款、交友或投資話術遭詐欺集團利用，就應該盡快保存對話紀錄、匯款資料、工作訊息、求職廣告、交易紀錄、平台截圖及對方身分資訊等證據，完整還原事件經過。
謙聖國際法律事務所也提醒，第一次警詢或調查局筆錄，往往會影響案件後續方向。許多當事人因為緊張、不懂法律用語，可能在筆錄中說出「覺得怪怪的」、「只是幫忙領錢」、「有懷疑但沒多問」等說法，原本只是想表達自己不清楚狀況，卻可能被檢方解讀為具有不確定故意，進而增加案件風險。
因此，收到警方通知、調查局通知或地檢署傳票後，千萬不要以為「我沒有犯罪，去說清楚就好」，而是在應訊前先整理相關資料，並諮詢熟悉詐欺、洗錢案件的刑事律師，避免在未準備的情況下倉促應訊，讓筆錄內容成為日後不利自己的關鍵。謙聖國際法律事務所目前於台北、桃園、高雄皆設有辦公室，提供全台詐欺、洗錢案件刑事辯護服務。面對洗錢案件，越早讓律師介入，越能在偵查初期協助釐清事實、整理證據、規劃答辯方向，並依照個案狀況，爭取不起訴、緩起訴、無罪、緩刑或其他較有利的處理結果。
在詐欺與洗錢案件日益複雜的時代，帳戶問題早已不只是單純的金融糾紛，而可能牽涉刑事責任。謙聖國際法律事務所此次獲《經濟日報》報導，不只是專業能力受到肯定，更希望藉由權威媒體的力量，提醒大眾提高警覺：當您或家人正面臨警示帳戶、詐欺、洗錢或人頭帳戶案件時，請不要獨自承擔，也不要輕忽任何一次警詢或傳喚。
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