【二次詐騙不起訴】想追回被騙的錢，反被告詐欺？律師揭密「資產追回」騙局，教你如何自證清白！
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前言：從被害人到被告，只差一步
您是否曾經遭遇投資詐騙，心急如焚地想把血汗錢追回來？當您在網路上看到「保證追回被騙款項」、「駭客專家協助討債」的廣告時，是否會像抓住救命稻草一樣，奮不顧身地相信對方？
請小心！這很可能是詐騙集團設下的「二次詐騙」陷阱。他們利用您急於追回損失的心理，誘騙您提供金融帳戶，表面上是幫您「討錢」，實際上卻是將您的帳戶當作洗錢的「中轉站」。最終，錢沒追回來，您自己反而從被害人變成了詐欺、洗錢罪的被告，帳戶被凍結，甚至面臨牢獄之災。
近期，謙聖國際法律事務所就成功協助了一位深受「資產追回詐騙」所害的當事人，成功向檢察官證明其清白，最終獲得不起訴處分。我們希望透過這個案例，揭露這種新型態的詐騙手法，並告訴所有不幸的被害人：即便陷入絕境，只要用對方法，依然有機會討回公道。
一、案件故事：一場「追款」的惡夢
本案當事人，我們稱之為「陳媽媽」，是一位單純的家庭主婦。先前，她因誤信網路上的假投資廣告，被騙走了畢生積蓄30萬元。在求助無門、心力交瘁之際，她在新聞網站的留言區看到一則「反詐專員林小姐」的廣告，宣稱可以透過特殊技術手段追回被騙的款項。
陳媽媽立刻聯繫了這位「林專員」，對方隨後將她轉介給一位自稱「AC國際反詐專員」的人。這位「專員」告訴陳媽媽，他們的技術團隊已經鎖定了詐騙集團的金流，可以將錢「一步一步討回來」，但需要陳媽媽提供自己的銀行帳戶作為「收款渠道」。
詐騙集團的話術如下：
1、建立信任：「我們是專業的反詐團隊，已經幫助很多人追回款項。」
2、要求配合：「我們的技術人員需要透過你的帳戶才能追蹤金流，請提供你的中信、永豐銀行帳戶。」
3、小額返還：「我們會先將一筆小錢匯到你的帳戶，讓你確認我們有這個能力。」
4、要求轉出：「這筆錢是其他被害人的，你需要扣除5%的『手續費』後，將剩下的錢去購買加密貨幣，再轉到我們指定的電子錢包，我們才能繼續追討下一筆。」
➙陳媽媽不疑有他，完全按照對方的指示操作。她天真地以為，自己不僅能拿回被騙的錢，還能賺取5%的手續費。沒想到，幾天後，她的帳戶突然被列為警示帳戶，接著就收到了地檢署的傳票，罪名是「幫助詐欺」與「洗錢」。原來，匯入她帳戶的錢，根本不是什麼「追回的款項」，而是其他詐騙案被害人的匯款！
二、謙聖的辯護策略：證明「我也是被害人」
陳媽媽收到傳票後，幾近崩潰。她不明白，自己明明是想討回公道，為何反倒成了罪犯？在朋友的介紹下，她找到了專精於處理詐欺與洗錢案件的謙聖國際法律事務所。
我們的律師團隊在了解完整案情後，立刻確立了核心辯護策略：向檢察官證明，陳媽媽與其他被害人一樣，都是被同一個詐騙集團所欺騙的「雙重被害人」，主觀上完全沒有幫助詐騙的犯罪故意。
我們的具體策略如下：
1. 呈現「被害人」身分：強調陳媽媽本身就是詐騙受害者，其一切行為的動機都是為了追回自己被騙的30萬元。
★提出陳媽媽先前被詐騙30萬元的完整匯款紀錄與對話截圖，建立其「被害人」的初始身分。
2. 還原「二次詐騙」過程：完整提交陳媽媽與「林專員」、「AC國際反詐專員」的LINE對話紀錄，證明她是如何一步步被誘導、陷入圈套。
★對話紀錄顯示，陳媽媽明確向對方表示自己被騙30萬元，並詢問如何追回，證明其主觀上是在「尋求協助」，而非「參與犯罪」。
3. 論證「欠缺犯罪故意」：根據刑法，幫助犯的成立必須行為人主觀上認識到自己的行為是在幫助他人犯罪。本案中，陳媽媽顯然不具備此種認識。
★律師向檢察官力陳，陳媽媽的認知是「配合專業人士追討自己的錢」，她不知道匯入的款項來自其他被害人，更不知道購買加密貨幣是在協助洗錢。
4. 串聯「共同被害」事實：律師團隊發現，提告的被害人與陳媽媽聯繫的，都是同一個LINE暱稱「AC-國際反詐專員」。
★這個關鍵發現，強烈暗示了陳媽媽與提告的被害人，都是被同一個詐騙集團的不同環節所欺騙，兩人均為受害者。
三、最終結果：不起訴處分，還以清白！
經過謙聖國際法律事務所律師團隊的努力，檢察官最終採納了我們的全部辯護意見；檢察官在不起訴處分書中明確指出：「本件尚難排除被告與告訴人均遭同一詐欺集團成員詐騙之可能性。是以，自不能徒憑告訴人將遭騙款項匯入本案中信帳戶乙節，遽令被告擔負詐欺取財及洗錢之罪責。」
最終，檢察官以犯罪嫌疑不足為由，對陳媽媽做出了不起訴處分，還給了她一個清白。四、結語：被騙不是你的錯，但你需要專業的協助
「資產追回詐騙」是近年來極為猖獗的犯罪手法，它利用人性的脆弱與急切，讓被害人陷入更深的深淵。如果您或您的親友也不幸成為詐騙的受害者，甚至因此被當成共犯，請不要驚慌，更不要放棄希望。
這個案例告訴我們，即便客觀上提供了帳戶，只要能提出有力證據，證明自己主觀上沒有犯罪故意，依然有機會爭取清白。謙聖國際法律事務所專精於處理各類詐欺、洗錢案件，我們有豐富的經驗，能協助您從複雜的案情中梳理出有利的證據，向司法機關完整陳述您的冤屈。
如果您正深陷困境，請立即聯繫我們，讓謙聖的專業團隊成為您最堅實的後盾。
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