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2026/10/20案情過程：本案當事人因名下金融帳戶出現多筆款項流入，並依他人指示將部分款項轉出，遭檢警懷疑涉及詐欺取財及洗錢犯罪。
2026/06/10案情過程：當事人因網路交友認識一名男子，對方長期聊天博取信任，某日他以自己人在國外、有許多投資人需在台處理款項為由，要求當事人提供金融帳戶代收款項，再依指示提領現金、
2026/04/30案情過程：當事人透過網路認識一名異性，雙方起初頻繁聊天，對方不斷以關心、陪伴及感情承諾取得當事人信任，並以未來共同生活、一起規劃人生為由，逐步讓當事人相信彼此確實是在
2026/04/22案情過程：當事人透過臉書認識對方，隨著雙方持續聊天，當事人從互動中感受到彼此十分契合，後來雙方更以結婚為前提交往，兩人對話內容也如熱戀中的情侶一般，時常以「寶貝」等親
2025/08/12案情過程：當事人在LINE上認識對方，起初雙方只是閒聊，後來對方自稱經營紅酒投資生意，並邀請當事人加入一個投資群組，群組內不僅分享各種投資知識和紅酒資訊，還不斷宣稱紅
2024/12/19案情過程： 某日，當事人的友人向他借帳戶，表示因需要有帳戶幫忙收投資款項，基於倆人有許多共同朋友以及認識多年的情誼之下，當事人便答應了；且當事人也知道對
2022/12/02案情過程： 當事人是一位操盤手，閒暇之餘會研究虛擬貨幣買賣。一次因緣際會下，當事人結識了一名「客戶」。對方有一筆資金想投資“虛擬貨幣”，卻不得其門而入，
