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2026/02/25案情過程：您是否也曾因為不慎捲入詐騙案件，不僅帳戶被凍結，還收到了警察局發出的「告誡書」？許多人收到告誡後，可能心灰意冷，認為自己「跳到黃河也洗不清」，只能默默接受這
2026/02/03案情過程：您是否因為誤信網路上的貸款廣告、兼職徵才，在不經意間交付了銀行帳戶，結果不僅沒辦到貸款，反而收到了警察局寄來的違反洗錢防制法案件告誡處分書？
2025/07/10案情過程： 當事人曾因交往對象的帳戶暫時無法使用，但有客戶急需匯款，於是對方向當事人借用帳戶收款，基於交往關係的信任，加上對方言之鑿鑿，當事人便好意提供
2025/05/26案情過程： 本案當事人在網路上看到低利貸款的廣告，主動聯繫貸款業務詢問相關事宜，對方自稱是專業貸款公司人員，並強調需要「驗證還款能力」和「提供專用帳戶綁
2025/05/20案情過程： 本案當事人因長期在國外的台資公司上班，領取的薪資皆為美金，為了回台可使用台幣，因此在網路上尋找換匯的方式，沒想到卻因此收到贓款，帳戶竟成警示
2025/05/13案情過程： 本案當事人的丈夫，在網路上看見投資廣告的資訊，便跟著參與投資，因中途需有帳戶領取投資利息，於是他向當事人借帳戶使用；但當事人萬萬沒想到，自己
2025/04/22案情過程： 很多人收到警方依《洗錢防制法》第22條第1項所開立的「告誡處分書」，一時驚慌不知如何處理。 更常見的情況是：➙
2024/12/25案情過程： 當事人因多年前，將帳戶借給未成年的家人使用，沒想到帳戶卻因此涉「詐欺、洗錢」，自己的帳戶也成了告誡戶；由於帳戶遭到限制，有些功能甚至被暫停，
