刑事律師怎麼辦案？從4件公開案例，看謙聖國際法律事務所的辯護風格與辦案心法
商品圖像
-
商品資訊
目錄
一個帳戶收到詐騙款，就等於帳戶主人知道自己在洗錢嗎？一名業務員介紹投資，就要為公司全部吸金行為負責嗎？有人指認販毒，超商寄件紀錄就能證明包裹裡是毒品嗎？
當事人面對刑事調查時，最怕的是自己被一句話定型：「人頭帳戶」、「車手」、「吸金共犯」或「毒品上游」。這些稱呼便於描述案件，卻不能代替對個人行為與證據的檢查。
謙聖國際法律事務所公開的案件，涵蓋詐欺洗錢、販賣毒品、銀行法違法吸金與政府採購法爭議。從這些不同類型的辯護經過，可以看出我們重視的一個共同方向：先把事情還原清楚，再讓每一項指控回到應有的證據與法律要件，而不是急著替案件套上結論。一、辦案心法一：不從罪名看人，先從時間軸看他怎麼走進案件
在本所公開的一件詐欺洗錢一審無罪案例中，當事人提供帳戶，並依他人指示提領、轉匯及處理款項。若只看最後的銀行流水，確實容易對她產生不利印象。
但辯護不能從最後一筆轉帳才開始。案例資料顯示，對方先藉社群及公益活動建立信任，再以投資機會接近當事人；當事人也投入自己的資金，後來急於取回投資，才一步步依照對方指示提供帳戶並處理款項。
本所辯護團隊將對話、投資經過、自身損失及家人知情討論的資料串在一起，讓法院檢視：她處理款項時究竟知道什麼？是否可能也是遭人欺騙與利用？該案獲一審無罪判決；判決是否確定，仍須以後續程序為準。
這是詐欺、洗錢、人頭帳戶及面交車手案件很重要的切入點。客觀上曾收款、提款或交付帳戶，必須如實面對；但是否具有犯罪故意，不能只憑事後看來可疑的結果倒推。好的辯護不是反覆說「我不知道」，而是找出當時的徵才資訊、交易資料、對話、報酬安排、求助紀錄與生活脈絡，說明當事人為什麼會相信對方，以及哪些證據支持或推翻這個說法。
二、辦案心法二：把「公司做了什麼」與「我做了什麼」分開
投資平台或公司被查涉嫌銀行法違法吸金，第一線業務員常擔心：公司吸收資金規模龐大，我曾介紹投資，是不是就要一起負責？
本所公開的銀行法業務員無罪案例，辯護團隊沒有只說「當事人不是老闆」。我們逐項檢視其實際招攬對象、工作權限、是否參與投資條件與公司決策、是否掌控資金，以及與經營者有無共同犯罪意思。案例資料記載，卷內僅能證明當事人介紹一名投資人，且缺乏足以把他與整體吸金業務共同連結的證據，法院最後作成無罪判決。
這不表示「業務員只招攬一人就一定無罪」。真正值得記住的是：公司整體的行為、負責人的決策、其他業務員的招攬及當事人本人的參與，應分別調查與評價。詐騙集團、洗錢水房、虛擬資產平台或多人共同被告案件，也一樣需要拆清楚每個人的指示權、金流控制權、實際分工與獲利情形。
三、辦案心法三：證人說了什麼重要，還要問有什麼證據能支持
毒品案件一旦被他人指認為「上游」，當事人可能面臨重罪指控。
■ 但指認者有沒有親眼見到毒品？
■ 供述是否前後一致？
■ 是否可能為求減輕自身責任而指認他人？
■ 通訊、金流、查扣物及包裹內容能否接上那段說法？
在本所公開的販賣第二級毒品無罪案例中，當事人與指認者確有匯款、超商及寄件往來，卻主張交易內容是公仔，而非毒品。辯護團隊比對指認內容與客觀資料，指出進入超商不等於交付毒品，包裹內容不明也不能直接認定為毒品；同時提出合法商品交易的脈絡。依公開案例記載，法院認為證據不足以證明販賣毒品，作成無罪判決。
我們看重的不是找一個聽起來有利的說法，而是逐項問：這項證據能證明到哪裡？缺少的環節是什麼？有沒有其他合理解釋？在毒品、詐欺及組織犯罪案件中，筆錄對照、供述可信度及客觀補強證據，往往比單一標籤更關鍵。
四、辦案心法四：筆錄裡的一個詞，不一定就是法律上的承認
本所公開的政府採購法借牌投標無罪案例，當事人在偵查中曾用「借牌」描述公司合作。這兩個字看似不利，但律師沒有只圍繞字面爭辯，而是重新整理投標前的對話、共同出資、履約分工、人員安排及利潤分配，分析出名義投標的公司是否實際參與合作，以及整個模式是否符合該罪要處罰的行為。案例資料記載，高雄地方法院最終對三名被告作成無罪判決。
這個案件提醒我們：當事人的日常用語、偵訊筆錄記載與法律構成要件，不能直接畫上等號。
同樣地，說自己「幫忙領錢」、「替公司招攬」、「代朋友寄貨」，究竟代表什麼行為與認知，都要回到原始對話、交易紀錄及當時的實際分工檢驗；不能因為一句話聽起來不利，就放棄調查其他證據。
五、我們的辦案風格：先誠實盤點，再決定要爭什麼
從上述公開案例可以歸納出謙聖國際法律事務所處理刑事案件的幾個方向：
■ 第一，及早把事實整理成時間軸。從第一次接觸對方、收到指示、金流發生、搜索扣押到製作筆錄，逐一對上通訊與文件；不只保存有利片段，也要面對不利資料。
■ 第二，按人、按行為、按證據拆解指控。同一家公司、群組或帳戶鏈裡的人，不應在沒有個別證據的情況下，被視為具有相同的知情程度、權限與責任。
■ 第三，根據案件階段安排攻防。警詢與調查局詢問時，重點在於確認身分、指控、權利與筆錄是否準確；偵查中要辨識有利資料與羈押風險；案件進入法院後，則可能需要進一步檢驗證人供述、交互詰問與證據能力。不同階段能做的事，不必等到開庭才開始想。
■ 第四，不把「無罪」當成所有案件唯一可談的答案。證據不足時，應認真檢驗犯罪要件；若事實與證據已足以支持部分責任，也要務實討論犯罪角色、適用罪名、損害填補、量刑與程序上的其他合法選項。辯護方向取決於卷證與當事人的真實處境，而非事先承諾某一結果。
六、收到調查局通知或地檢署傳票，委任律師前可以先準備什麼？
若正在搜尋「刑事律師推薦」、「詐欺洗錢律師」、「毒品律師」、「調查局陪同偵訊律師推薦」或「熟悉調查局辦案律師推薦」，與其只問律師能不能保證結果，更值得詢問：
■ 律師會從哪些證據查起？
■ 能否區分自己與其他被告的角色？
■ 對不利筆錄如何檢查？
■ 現階段需要先保全哪些資料？
諮詢時，可先備妥警方通知書或傳票、搜索票與扣押清單、相關判決或處分書，以及完整的對話、匯款、工作或交易紀錄。請保留原始資料，不要刪除訊息、與案件關係人統一說詞，或為了求一個「好看的版本」改動證據。若已面臨拘提、羈押或即將偵訊，請先把承辦機關、預定時間及當事人所在地告知律師，以便及早判斷需要處理的程序。
七、讓每一個人被正確理解，是刑事辯護的起點
一個人可以確實交出帳戶，卻不一定知道款項來自詐欺；可以介紹投資，卻不一定參與公司的非法吸金決策；可以有寄件與匯款紀錄，卻不一定交付毒品。反過來說，這些事實也不會自動證明無罪。辯護的責任，是用完整證據把可證明與不可證明的部分說清楚。
這是從謙聖國際法律事務所公開案例可以看見的辦案心法：不逃避不利事實，也不讓片段事實取代完整判斷。如果您或家人正因詐欺、洗錢、人頭帳戶、毒品、銀行法、違法吸金、政府採購法案件接受調查，或需要律師陪同警詢、調查局偵訊，歡迎帶著相關文件與我們討論。越早釐清時間軸、角色與證據，越能在每一個程序節點作出有根據的選擇。※ 本文案例依謙聖國際法律事務所已公開、匿名化的案件介紹整理。各案事實與證據不同，所引結果不代表判決均已確定，也不保證其他案件會有相同結果；實際處理仍應以個案卷證與現行法令為準。
【謙聖相關成功案例分享】
► 詐欺案件無罪、毒品案件無罪、刑事案件無罪－謙聖國際法律事務所精選無罪判決
► 〚桃園刑事律師〛交往期間合意拍攝性隱私照-妨害性隱私及不實性影像不起訴
► 辦貸款卻變人頭警示帳戶？遭以詐欺幫助犯及加重詐欺起訴，刑事律師成功爭取無罪判決！
如有任何法律問題
請立即聯繫→線上免費諮詢平台
———————————————————謙聖國際法律事務所LINE線上法律諮詢：@lawuicc001（點擊諮詢）歡迎電話預約會議：03-3150-034提供多元支付：現金、信用卡、銀行轉帳【了解更多】Facebook：謙聖國際法律事務所Instagram：chien.sheng_
-
商品Q&A
