虛擬貨幣詐騙怎麼查？幣流分析背後的秘密與辯護關鍵！
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近年來，虛擬貨幣詐騙案件迅速上升，許多當事人只是「幫人收幣」或「提供錢包地址」，卻突然接到地檢署傳喚，甚至被列為詐欺或洗錢案件的被告。
很多人會問：「我只是收幾筆 USDT，怎麼就被說是詐騙共犯？」 其實，這背後關鍵就在於：檢警是透過「幣流分析」來追查虛擬貨幣資金流向的。
一、檢警怎麼查虛擬貨幣？幣流圖是怎麼畫出來的？
當有人報案表示自己被詐騙轉帳虛擬貨幣（如USDT、BTC、ETH），警方通常會從被害人轉出的錢包地址開始追查，並使用區塊鏈瀏覽器或商業分析工具（例如：OKLink）製作幣流圖。
★OKLink 是什麼？為什麼成為檢警愛用工具？
OKLink 是由 OK Group 所開發的幣流分析平台，能即時追蹤多種虛擬貨幣在區塊鏈上的轉帳紀錄。它的特色包括：
• 可視化圖表顯示錢包地址、轉帳時間與金額
• 可追蹤資金從「被害人」一路流到「目標地址」的完整路徑
• 能顯示是否曾進入交易所（如 Binance、MEXC、MAX）
• 針對部分地址標註「高風險」、「詐騙」、「混幣器」等風險評等
➙從您被調查的那一刻起，檢方手上可能就已經有了一份「幣流圖」，標示出您的錢包地址與其他地址間的轉帳關係、時間與幣種，甚至還會附註「流入交易所」、「疑似詐騙金流」等註解。
二、幣流圖≠犯罪證據，辯護才是關鍵！
很多當事人看到檢方拿出這樣的分析圖會驚慌失措，但其實我們要強調的是：
幣流分析圖只能顯示「錢流」，無法證明「犯意」與「共犯關係」。
★一個錢包地址曾收過幣，並不代表這個人知道幣的來源是詐騙。實務上，我們經常協助當事人主張：
• 當事人沒有錢包的控制權（如不掌握私鑰、不會操作）
• 當事人只是一時受託代收轉出，並不知情背後是詐騙行為
• 當事人有主動報警、配合調查、無實質參與詐騙流程
• 資金雖流經帳戶，但未再往下轉帳，無牟利行為與分贓證據
➙這些說明，都是實務上辯護進行反駁，爭取不起訴、緩起訴或無罪判決的關鍵因素。
三、我們的角色：協助當事人進行幣流分析答辯
謙聖國際法律事務所專精處理虛擬貨幣相關刑事案件，包含詐欺、洗錢防制法、協助詐欺、提供人頭帳戶等指控。
雖然幣流分析通常由檢警單位主導，但我們律師團隊非常熟悉這類工具的運作邏輯與判讀方式，能夠：• 詳讀幣流圖內容，發現檢方推論過度或無法證明意圖的地方
• 指出分析圖中時間點錯誤或金流未經當事人操作的疑點
• 強調當事人與上游詐騙者間缺乏聯繫、共謀或認知
➙這些答辯策略，都是我們協助當事人脫罪、減責的實務經驗成果。
結語：如果被捲入虛擬貨幣詐騙，不要慌張，立刻找律師協助！
你不需要是駭客，也不用是集團成員，只要幣有流進你的錢包，就有可能被列為被告。但這並不代表你一定有罪，重點在於如何證明你的清白與無故意參與詐騙。
如果您或您的家人目前正遭遇虛擬貨幣詐騙調查或起訴，請儘快聯繫我們，我們將協助您解讀幣流、分析風險、爭取最有利的處理結果。
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