「人頭帳戶」詐欺案–遭詐騙集團控點（幫助詐欺、洗錢）

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  謙聖不起訴案例分享

   

  本案當事人基於友情，將帳戶借給室友做投資虛擬貨幣、買賣交易使用。直到某天，對方竟帶著一名陌生男子來到家中，不僅強行將當事人存摺、提款卡拿走，甚至將他載到外縣市旅館中軟禁。

   

  被拘禁的當事人遭到多名成員監控。其中一人以「自己有暴力前科、已身家調查過當事人」為由，脅迫他配合詐騙集團作業。

   

  詐騙集團藉由當事人個資及帳戶來洗錢，直到當事人的帳戶遭到凍結，成了「人頭帳戶」無利可圖，詐騙集團才將當事人放走。

   

  幸運脫身的當事人，趕在偵查階段委任謙聖。律師接案後，迅速瞭解完整的案件經過，擬定訴訟方針，向檢察官提供出關鍵證據，證明當事人確實遭到詐騙集團脅迫而交出帳簿，並沒有任何幫助詐欺犯意！

   

  最終，在律師專業答辯及相關實務見解佐證下，成功替當事人洗刷冤屈，拿到「不起訴」處分的好結果！

   

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