〚刑事〛虛擬貨幣投資詐騙(人頭帳戶幫助詐欺、洗錢)-不起訴


這是謙聖年初接到的詐欺案件
是非常典型的虛擬貨幣投資詐騙

這次是有人主動找上門
私訊了我們家當事人的LINE
便開始以分享名義推廣自己的”投資績效”

:「兼職虛擬貨幣賺價差很好賺!」
:「每個月增加兩三萬的被動式收入」
:「是合法的投資方案非常安全」

畫著大餅、說的非常生動、很是吸引人
等待當事人成功上鉤後
就帶著他操作了一系列流程
辦理虛擬貨幣帳號、綁定銀行帳戶、提交網銀帳號密碼…

最重要的是!網銀帳號密碼已經被詐騙集團得知!
詐騙集團還會不拿來好好利用嗎?

當事人發現銀行帳戶被設為警示帳戶後
第一時間就找到了專打詐欺案件的謙聖

一家人都很緊張,輪番詢問律師此案何解?
分享了過往事務所承辦此類案件的經驗之後
當事人全家人也放下心中懸著的大石頭
決定好好配合律師處理!

這一案很特別是連偵查庭都沒有開過!
直接在筆錄階段就被謙聖KO了!

就像是蓋房子一樣
只要地基打的好,不怕上面的建築物搖晃!

非常恭喜當事人完美的結束官司
成功拿下「幫助詐欺、洗錢不起訴」

 

?警示帳戶/人頭帳戶很嚴重嗎?
台灣政府為了洗刷「詐騙天堂」的汙名
陸續修法加重詐欺相關刑責
並且加強民眾反詐騙的宣導
因此許多法官會認為
「政府都有宣導,你怎麼還會變成人頭帳戶?」
因而有高達98%的人頭帳戶案遭判有罪
如果想要成為無罪的那2%,就更加應該謹慎處理!

延伸閱讀:
去提款時,發現自己變成警示帳戶?!(上)
去提款時,發現自己變成警示帳戶?!(下)
帳戶被列為警示帳戶,薪資無法匯入怎麼辦?

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