Q.
去提款時,發現自己變成警示帳戶?!(上)

A.
突然接到銀行打來告知帳戶變成「警示帳戶」
卻一頭霧水,不知道發生什麼事了嗎?
讓謙聖律師來告訴您!
原則上,帳戶會變成警示的原因
就是您的帳戶裡,有贓款匯入
被害人(被騙錢的)向你的帳戶提告詐欺了!

一但您涉案的帳戶,被列為警示帳戶
您名下的所有銀行帳戶,都會被設為「警示」
款項匯入、匯出、提領全部都會被暫停
少部分未有衍生帳戶管制問題的
還可以臨櫃提款(例:薪資轉帳戶)

⚠️最常見被詐騙狀況是?

1.臉書(Facebook)找「家庭代工」
2.手機簡訊收到「救濟貸款」
3.誠徵包裹收受人員
4.博弈兌換現金用
5.謊稱投資比特幣
6.誠徵會計師(騙去提領錢)

當然還有很多不同的情況
但他們標配的詐騙手法

🔥🔥叫 你 提 供 帳 戶🔥🔥

拿你的帳戶來進行洗錢,做金流斷點!

人頭帳戶(警示帳戶)詐欺案件
主要會遇到兩種情況
當情況不同,您的刑事責任嚴重度也會不同

1)詐騙集團誆騙你把「存摺、提款卡」寄出
並要求你更改提款卡密碼
或是交出你的提款卡密碼供他們使用

2)只要求你提供帳戶
有款項進入後,要你轉帳到詐騙集團指定帳戶
⚠️嚴重情況,就是要你前往ATM或臨櫃提款❗️

看的出第一跟第二點的差別嗎?
1)是你把整個帳戶借他人使用
2)是你已經涉及詐騙集團當中「車手」的角色了!

說到這裡
大家大致可以了解,何謂「警示帳戶」了!
下一篇,律師來教您
遇到人頭帳戶詐欺時,該如何自保!

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