首頁 > 貸款詐騙
2025/06/20案情過程： 本案當事人是一名合法經營虛擬貨幣交易的幣商，平時透過實名制與視訊認證等方式，嚴格把關客戶身份，確保交易安全；不料，某次有詐騙集團假借「投資」
2025/05/27案情過程： 本案當事人因缺錢，誤信前同事介紹的Line貸款廣告，對方自稱是貸款業務，表示可以辦理低利率貸款，雙方也談妥了分期金額與期數；之後對方以「需要
2025/05/19案情過程： 本案當事人因急需家人的醫療費，於是在網路上尋覓貸款公司，恰巧對方私訊他是否需要貸款，對方表示貸款流程非常簡單，只要把存摺做漂亮一點就可以貸款
2025/05/15案情過程： 在詐欺與洗錢案件中，「無正當理由提供三個以上帳戶罪」是檢警常用的起訴條文。這類案件只要行為人交出三張金融卡，就很可能被檢方認為已經觸法，甚至
2025/04/01案情過程： 在當今金融詐欺案件激增的環境下，許多民眾為了解決資金困難，會尋求網路上的貸款代辦協助。這類代辦業者常以「幫你美化財務狀況」、「包裝帳戶」、「
2025/03/20案情過程： 本案當事人在google上搜尋有關貸款資訊的網站，當事人當時看見一個置頂的網站，便點進去查看網站資訊及內容，而當事人發現他們
2025/02/08案情過程： 本案當事人在網路上找到一間貸款公司，他從對方的官網上看見貸款金額與利息，認為是自己可負荷的，便在官網上留下姓名、電話、LINE帳號等個資，過
2024/09/09案件說明: 本案將介紹一則，關於當事人在網路上辦貸款，卻被以「三人以上共同詐欺取財、洗錢、無正當理由交付三個以上帳戶」等罪嫌偵辦，所幸及時委任「專精詐欺
2024/04/09案情過程： 本案將介紹關於當事人尋求借貸，遭到詐團美化金流話術騙取卡片、成為詐欺車手。雖然偵查階段被檢察官起訴，但在一審順利找到專精詐欺案件的謙聖，成功
2024/02/02案情過程： 本案當事人因承擔經濟重擔，透過網路申辦貸款，與服務專員聯繫時，對方以「需美化帳戶才能成功過件」為由誆騙當事人，並提供相關書面資料、簡易合作契
2023/12/31案情過程： 本案當事人因家人生病，急需支付大筆的醫療費用，決定申辦貸款。但他從事自營生意、無薪資帳戶，無法成功向銀行借貸，只好透過臉書（Facebook
2023/11/14案情過程： 本案當事人因經濟壓力而有貸款需求，透過網路申辦與服務專員聯繫，對方以「需透過美化帳戶才能成功過件」為由誆騙當事人，再提供相關書面資料、簡易合
