〚刑事〛貸款遇詐騙!加重詐欺(人頭帳戶兼車手)-緩刑

〚刑事〛貸款遇詐騙!加重詐欺(人頭帳戶兼車手)-緩刑


當事人因為疫情自己與先生的收入銳減
孩子又即將要上大學、家庭開支入不敷出
而在網路上申辦貸款,卻被詐騙集團趁虛而入

對方假冒銀行專員以「美化金流」的名義行騙
聲稱會計師會將資金匯進當事人的帳戶
當事人再將款項提領出來歸還給公司
即可增加帳戶信用評分、讓當事人順利貸款

因此當事人不僅讓戶頭變成人頭帳戶以外
甚至在這起案件裡還兼任了提款車手角色
本案被依加重詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌偵辦

原以為自己同為受害者的當事人
忽視了詐欺案件的嚴重程度
導致後續收到起訴書後才心急如焚

因緣際會下,當事人向謙聖諮詢案件
聽完專業律師給予的法律見解後
也決定要委任謙聖,將案件處理妥當

當事人的主要訴求就是不要入監服刑
並且希望以最安全的策略將結束案件
所以謙聖決定以「緩刑」作為本次辯護目標

除了協助當事人備妥所有證據資料外
謙聖也重新構建完整的事發經過
針對目前實務上諸多不利人頭戶的見解加以批判

最終,謙聖成功為當事人爭取到
「加重詐欺罪」緩刑宣告!

讓當事人不必受到牢獄之災
等到緩刑期滿後也不會留下刑事前科紀錄!

※變成警示帳戶怎麼辦?我可以怎麼做?
銀行戶頭被列為警示帳戶可能會涉及到
幫助詐欺、幫助洗錢、加重詐欺…等
會因個別案情的不同,而有不同的罪名!

根據統計,人頭帳戶案件(警示帳戶相關案件)
在台灣有高達98%的機率會被判「有罪」
如果不幸遭判有罪,不僅有刑責問題
可能還需要面臨民事連帶賠償!

所以建議尋求律師協助、謹慎處理
並把握偵查階段的黃金時間
因為這是非常重要、可以證明清白的機會!

延伸閱讀:
去提款時,發現自己變成警示帳戶?!(上)
去提款時,發現自己變成警示帳戶?!(下)
帳戶被列為警示帳戶,薪資無法匯入怎麼辦?

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