〚刑事〛網路交友詐騙(幫助詐欺、洗錢)-不起訴

〚刑事〛網路交友詐騙(幫助詐欺、洗錢)-不起訴


當事人於社群平台IG上認識了一位
「在敘利亞當兵的英國籍男子」
對方每天的噓寒問暖、甜言蜜語
讓當事人徹底陷入了愛情的泡泡中

在對方確定取得當事人信任後
就以敘利亞戰亂無法投資為由
借用當事人的銀行帳戶收取現金、轉買比特幣
當事人也因為信任「男友」而乖乖配合

想不到,這一切都是詐騙集團的圈套!

匯入當事人帳戶的款項是騙來的贓款
而當事人不知情的將贓款拿去購買比特幣
並存入詐騙集團指定的電子錢包中
因此當事人被以「幫助詐欺、洗錢」罪嫌偵辦

在本次的交友詐騙中
當事人不僅讓自己的帳戶變成人頭帳戶
還因為有幫助提領、轉出款項的行為
而變成詐騙集團車手的角色

除了被詐騙集團欺騙感情以外
還需要獨自面臨未知的刑事訴訟
讓當事人身心俱疲、無奈萬分

但請放心!接下來交給謙聖處理就好!

謙聖是專打詐欺案件的法律事務所
不論是感情、求職、貸款等詐騙手法
我們都有豐富的辦案經驗且都拿下漂亮勝果!

最終謙聖成功幫當事人洗清罪嫌
爭取到「幫助詐欺、洗錢」不起訴!

完美的將案件畫下句點!
「有事找謙聖,找謙聖沒事」

?虛擬貨幣竟然可以拿來洗錢?

比特幣是是最早推出的虛擬貨幣
也是目前全球市值排名第一的加密貨幣
它可以在全世界流通且具有匿名性
也就造成有許多罪犯會利用它做非法交易
(例如:販毒、洗錢等等)

延伸閱讀:
去提款時,發現自己變成警示帳戶?!(上)
去提款時,發現自己變成警示帳戶?!(下)
帳戶被列為警示帳戶,薪資無法匯入怎麼辦?

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