〚刑事〛私下換匯卻變為人頭帳戶?(幫助洗錢)-不起訴

〚刑事〛私下換匯卻變為人頭帳戶?(幫助洗錢)-不起訴


當事人與在大陸的台商朋友認識多年
兩人時常也會私下兌換貨幣、支付貨款

一如往常,友人匯款至當事人的帳戶
待當事人收到款項後便轉等值人民幣給對方

不過這次收到的款項卻含有他人詐騙得來的贓款
當事人因此遭受到牽連、被列為警示帳戶

莫名被捲入詐欺案件,當事人想要的不過是:
(1)不留前科紀錄
(2)銀行帳戶恢復正常使用
(3)不需要連帶賠償其他受害者

而在偵查階段順利爭取到「不起訴」
就是能夠滿足上述所有期望的最佳結果!
為此當事人決定將案件交給專業的謙聖處理

謙聖介入後,仔細查閱上千張對話紀錄
試圖從中找出各種有利於當事人的證據以外
也透過律師的思維來審視案情並規劃訴訟策略
提供各角度的觀點、實務見解去說服檢察官
「當事人沒有任何幫助他人犯罪的意圖!」

最終在謙聖的努力與檢察官的明察秋毫下
成功爭取到詐欺案件「不起訴」處分書
恭喜當事人安全下庄、順利解決此案!

※變成警示帳戶怎麼辦?我可以怎麼做?
銀行戶頭被列為警示帳戶可能會涉及到
幫助詐欺、幫助洗錢、加重詐欺…等
會因個別案情的不同,而有不同的罪名!

根據統計人頭帳戶(警示帳戶)相關案件
在台灣有98%的機率被判「有罪」
若遭判有罪,不僅有刑責問題
可能還需要面臨民事連帶賠償!

所以建議尋求律師協助,謹慎處理
並把握偵查階段的黃金時間
因為這是非常重要、可以證明清白的機會!

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