〚刑事〛幫助詐欺、洗錢-不起訴

案發經過
 
當事人在網路上認識了自稱「外國人」的對象
(下面簡稱詐騙集團)
雙方經由長時間的聊天
漸漸讓當事人卸下心防、產生感情
並認為自己與詐騙集團已經論及婚嫁
 
此時詐騙集團發覺時機成熟、準備收網
隨即向當事人表示:
「我在台灣有事業,需要借個台灣帳戶」
不僅向當事人借了銀行帳戶來使用
還請當事人將所有匯入帳戶內的金額
使用比特幣的方式交還給詐騙集團
 
可想而知,這是一件典型的網路交友詐騙!
當事人的「外國對象」根本沒有在台灣有事業合作
而這些匯入當事人帳戶內的大筆金額
全都是詐騙集團在外騙來的詐欺款項!
 
但是愛情使人盲目
陷入粉紅泡泡的當事人
早就失去了判斷能力
 
因此他在這個刑事案件中
除了讓自己的帳戶變成人頭帳戶外
還因為有提領、轉出款項的行為
變成詐騙集團車手的角色
 
 
類似的網路交友詐騙案
謙聖已經處理過數十件
而本次案件也是使用謙聖的專屬處理方針
同樣的事情重複做,就會成為專家
這也造就了謙聖成為詐欺案的權威事務所!
 
※警示帳戶人頭案很嚴重嗎?
台灣政府為了洗刷「詐騙天堂」的汙名
陸續修法加重詐欺相關刑責
並且加強民眾反詐騙的宣導
因此許多法官會認為
「政府都有宣導,你怎麼還會變成人頭帳戶?」
因而有高達98%的人頭帳戶案遭判有罪
如果想要成為無罪的那2%,就更加應該謹慎處理!
 
 
最終!本次案件
謙聖成功幫當事人爭取到
幫助詐欺、洗錢-「不起訴」處分!
 
※虛擬貨幣可以拿來洗錢?
比特幣是是最早推出的虛擬貨幣
也是目前全球市值排名第一的加密貨幣
它可以在全世界流通且具有匿名性
也就造成有許多罪犯會利用它做非法交易
(例如:販毒、洗錢等等)
像是本次案件詐騙集團請當事人轉回款項
就是為了製造金流斷點!
 
遇到刑事官司請找專辦刑事的謙聖
「有事找謙聖,找謙聖沒事」

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