〚刑事〛幫助詐欺、洗錢(虛擬貨幣投資詐騙)-不起訴

〚刑事〛幫助詐欺、洗錢(虛擬貨幣投資詐騙)-不起訴


當事人向哥哥借了帳戶來參與虛擬貨幣投資
基於信任哥哥也不疑有他的借給了自己親弟弟

接著陸續有多筆款項匯入了哥哥的銀行戶頭
當事人以為是虛擬貨幣投資得來的獲利
於是將款項轉給他人來支付自己的應付帳款

想不到後來竟收到多封警詢筆錄通知
這才得知自己原以為的獲利其實都是詐騙贓款!

莫名其妙捲入詐欺案件的當事人
特地找上專辦詐欺案件的謙聖
希望我們能夠協助他洗清莫須有的罪名

謙聖介入了解詳細的事發經過後
發現當事人僅僅只有投資交易的對話紀錄
且並沒有將存摺、提款卡交付給詐騙集團
在沒有其他更直接證據可以佐證的狀況下
謙聖只能用其他角度去證明當事人清白

首先我們調閱警示帳戶的交易明細
發現一般人頭帳戶案若有贓款匯入都會被提領一空
但此案帳戶並非如此、仍正常使用並有存款在內

再者一般人並不會冒著帳戶被警示凍結的風險
將「經常使用」的銀行戶頭交付給他人
大多都是提供「不常使用、沒有存款」的乾淨帳戶

抓住這個突破口後謙聖就乘勝追擊!
以「無罪推定原則」來強攻檢察官證據不足
並提供曾經參與虛擬貨幣交易的對話紀錄
再透過開庭時的交互詰問與詐欺律師的辯護策略
終於讓承辦法官認可謙聖的主張!

最終謙聖成功達到當事人的訴求
爭取到幫助詐欺、洗錢「不起訴」處分!

※警示帳戶/人頭帳戶罪刑很嚴重嗎?
台灣政府為了洗刷「詐騙天堂」的汙名
陸續修法加重詐欺相關刑責並加強反詐騙宣導
因此許多法官對於人頭帳戶案件會認為
:「政府都有宣導,你怎麼還會變成人頭帳戶?」
而有高達98%的人頭帳戶案件遭判決有罪
所以若想要成為無罪的那2%,就更加應該謹慎處理!

一般洗錢罪:處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下罰金。
普通詐欺罪:處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
加重詐欺罪:處一年以上七年以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金。

《查看更多謙聖詐欺成功判決》

如有任何法律問題
請立即私訊線上諮詢平台

———————————————————-

謙聖國際法律事務所

LINE線上法律諮詢:@lawuicc001(點擊諮詢)
歡迎電話預約會議:03-3150-034
提供多樣支付方式:現金、信用卡、銀行轉帳

了解更多
Facebook:謙聖國際法律事務所
Instagram:chien.sheng_